Казахстанские и туркменские специалисты прошли курсы по противодействию отмыванию денег
вторник, 30 июня 2020 г. 11:38:05
Эксперты из Грузии и Италии выступили с презентациями о схемах по отмыванию незаконных доходов и представили рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по пресечению таких схем.
 
Специалисты из Казахстана и Туркменистана недавно узнали о методах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
Во вторник (23 июня) в Нур-Султане завершился двухдневный онлайн-курс по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
 
В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников правоохранительных и финансовых надзорных органов Казахстана.
 
Тренинг был организован Управлением программ ОБСЕ в Нур-Султане при содействии Министерства финансов и Генеральной прокуратуры.
 
Эксперты из Грузии и Италии выступили с презентациями о схемах по отмыванию незаконных доходов и представили рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по пресечению таких схем.
 
Участники познакомились с концепцией бенефициарного владения и способами оценки рисков отмывания денег, связанных с юридическими лицами.
 
FATF является межправительственной организацией, которая разрабатывает рекомендации по ПОД/ФТ, признанные в качестве стандарта для национальных органов финансовой разведки.
 
Тренинг является частью многолетних усилий ОБСЕ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане.
 
Курсы по борьбе с финансированием терроризма в Туркменистане
 
На прошлой неделе аналогичные занятия прошли и туркменские чиновники.
 
Двадцать четыре представителя Министерства финансов и экономики Туркменистана, включая его Службу финансового мониторинга, Министерства внутренних дел и национальной безопасности и Генеральной прокуратуры 17-19 июня приняли участие в онлайн-тренинге по наращиванию потенциала Туркменистана в борьбе с финансированием терроризма.
 
Занятия состоялись на базе подготовительного курса, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) и ОБСЕ 1-3 июня.
 
Программа направлена на укрепление соблюдения международных стандартов туркменскими властями. Она подчеркнула роль межведомственного и международного сотрудничества и совершенствования аналитических навыков и методов.
 
Участники выполняли упражнения, основанные на реальных ситуациях.
 
ОБСЕ и УНП ООН предлагают техническую помощь и обмениваются передовым опытом в стремлении помочь национальным правительственным органам более эффективно бороться с финансированием терроризма.
 
«Каравансарай»
24.06.20

Другие материалы раздела:
Комментарии
nissan


Публикации Авторов:

25.11.2020
"Platon.Asia"
Возвращение Дариги Назарбаевой в большую политику было ожидаемым - политолог

25.11.2020
K.Karabekov (Ъ)
Кыргызская обновленная республика

24.11.2020
A.Lisitczin (RIA)
"Нами правили водители и телохранители". В Кыргызстане меняют конституцию

23.11.2020
"Platon.Asia"
Триумф демократии

23.11.2020
"Afghanistan.ru"
Соседи по интересам

23.11.2020
"Nezigar" (Telergam)
На фоне череды экономических неурядиц Эрдоган обречен на агрессивную внешнюю политику.

19.11.2020
G.Zotov (AIF)
«Мы не придурки какие-нибудь». Почему русский язык обожают в Кыргызстане?

19.11.2020
"EADaily"
Министры ЕС и Центральной Азии настаивают на прекращении огня в Афганистане

18.11.2020
E.Korotkova (MK.kr)
О внешнем долге Кыргызстана перед миром и Китаем

17.11.2020
P.Akopov (RIA)
Почему Россия ничего не может сделать с осколками СССР

17.11.2020
O.Nessar (Afghanistan.ru)
Афганские шахматы: партия отложена до инаугурации

17.11.2020
"Zakon.kz"
Падение экономики Кыргызстана: подобного не было с 1995 года

17.11.2020
"Echo Msk"
В Кыргызстане снова поменялся президент. Тихо и незаметно

17.11.2020
K.Karabekov (Ъ)
Ходка в президенты. На выборах в Кыргызстане за власть поборются сразу несколько бывших заключенных

17.11.2020
"Caravanserai"
США объявили о финансовой поддержке предстоящих выборов в Кыргызстане

16.11.2020
V.Panfilova, NG
США готовы финансировать киргизские выборы

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней