Казахстанские и туркменские специалисты прошли курсы по противодействию отмыванию денег
вторник, 30 июня 2020 г. 11:38:05
Эксперты из Грузии и Италии выступили с презентациями о схемах по отмыванию незаконных доходов и представили рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по пресечению таких схем.
 
Специалисты из Казахстана и Туркменистана недавно узнали о методах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
Во вторник (23 июня) в Нур-Султане завершился двухдневный онлайн-курс по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
 
В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников правоохранительных и финансовых надзорных органов Казахстана.
 
Тренинг был организован Управлением программ ОБСЕ в Нур-Султане при содействии Министерства финансов и Генеральной прокуратуры.
 
Эксперты из Грузии и Италии выступили с презентациями о схемах по отмыванию незаконных доходов и представили рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по пресечению таких схем.
 
Участники познакомились с концепцией бенефициарного владения и способами оценки рисков отмывания денег, связанных с юридическими лицами.
 
FATF является межправительственной организацией, которая разрабатывает рекомендации по ПОД/ФТ, признанные в качестве стандарта для национальных органов финансовой разведки.
 
Тренинг является частью многолетних усилий ОБСЕ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане.
 
Курсы по борьбе с финансированием терроризма в Туркменистане
 
На прошлой неделе аналогичные занятия прошли и туркменские чиновники.
 
Двадцать четыре представителя Министерства финансов и экономики Туркменистана, включая его Службу финансового мониторинга, Министерства внутренних дел и национальной безопасности и Генеральной прокуратуры 17-19 июня приняли участие в онлайн-тренинге по наращиванию потенциала Туркменистана в борьбе с финансированием терроризма.
 
Занятия состоялись на базе подготовительного курса, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) и ОБСЕ 1-3 июня.
 
Программа направлена на укрепление соблюдения международных стандартов туркменскими властями. Она подчеркнула роль межведомственного и международного сотрудничества и совершенствования аналитических навыков и методов.
 
Участники выполняли упражнения, основанные на реальных ситуациях.
 
ОБСЕ и УНП ООН предлагают техническую помощь и обмениваются передовым опытом в стремлении помочь национальным правительственным органам более эффективно бороться с финансированием терроризма.
 
«Каравансарай»
24.06.20

facebook    Twitter    Twitter    Twitter
Другие материалы раздела:
Комментарии
nissan


Публикации Авторов:

14.07.2020
"Nezavisimaya gazeta"
В Ашхабаде пандемии нет, но с ней борются

10.07.2020
I.Djorbenadze (Rosbalt)
Кыргызстан согласился на «российскую оккупацию»

09.07.2020
V.Panfilova, NG
Коронавирус в Туркменистан надуло с Арала

06.07.2020
“Nezavisimaya gazeta”
Журналистам Таджикистана заткнули рты штрафами

03.07.2020
V.Panfilova, NG
Кыргызстан провалил тест на коронавирус

02.07.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Казахстан остановится в пятницу

01.07.2020
V.Panfilova, NG
Узбекистан получит новое задание от США

29.06.2020
E.Pogrebnyak(Vz.ru)
Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

29.06.2020
"Nezavisimaya gazeta"
В Кыргызстан возвращают цензуру

26.06.2020
V.Panfilova (NG)
Бишкек готовится перенести выборы в парламент из-за эпидемии

26.06.2020
"RIA Novosti"
В Кремле опровергли сообщения о готовящейся встрече Путина и Жээнбекова

25.06.2020
K.Karabekov, K.Krivosheev, Ъ
А. Атамбаев будет сидеть дольше, чем правил

25.06.2020
V.Panfilova, NG
Бердымухамедов борется не с вирусом, а с американцами

25.06.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Президент Кыргызстан привез в Москву коронавирус

22.06.2020
I.Alekseenko, NG
K.Келимбетов: «Мы – платформа, где западные и восточные инвесторы могут встречаться и вести свою деятельность»

19.06.2020
V.Panfilova, NG
COVID опустошил коридоры казахстанской власти

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней