В Кыргызстане намерены ужесточить контроль денежных переводов
пятница, 17 января 2020 г. 11:09:23
БИШКЕК — В рамках текущих усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Кыргызстана хочет расширить список информации, предоставляемой отправителями денежных переводов.
 
Правительство представило законопроект на общественное обсуждение; документ доступен на сайте регулятора, сообщил 6 января новостной портал 24.kg.
 
Инициатива направлена на соблюдение требований ФАТФ — многонациональной организации, которая борется с терроризмом и отмыванием денег.
 
«Сейчас банки и операторы денежных переводов запрашивают у отправителей и получателей денег только имя и фамилию, год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность», — сообщает 24.kg.
 
В случае вступления законопроекта в силу они должны будут запрашивать дополнительную информацию, включая дату и место рождения, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика.
 
Банки и другие финансовые учреждения будут заносить информацию об отправителе и детали транзакции в автоматизированную банковскую систему и предоставлять их Национальному банку в течение трех рабочих дней с момента запроса.
 
Эти меры отражают усилия Кыргызстана по сотрудничеству с ФАТФ и выполнению ее требований.
 
Прогресс в борьбе с финансированием терроризма
 
Несколько лет назад Бишкеку были выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ. В начале декабря прошлого года, после устранения указанных недостатков, рейтинг Кыргызстана по этим 13 показателям вновь повысился.
 
В случае невыполнения требований Кыргызстан рискует оказаться в списке стран с высокой степенью риска, что может угрожать стране «сокращением притока иностранных инвестиций и экономическим спадом». Об этом на пресс-конференции в Бишкеке в июне 2018 года заявил председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызстана Айбек Кадыралиев.
 
Тем не менее, принятые страной в данном направлении усилия позволили исключить такую возможность.
 
По словам наблюдателей, предложенные Национальным банком нововведения необходимы для более эффективной борьбы не только с экономическими преступлениями, но и с терроризмом.
 
Более жесткая политика финансового регулирования и надзор за финансовыми потоками в стране помогут пресечь возможные незаконные операции, включая финансирование терроризма, считает экономист из Бишкека Эльмира Суранчиева.
 
"Каравансарай"
Канат Алтынбаев
15.01.20

facebook    Twitter    Twitter    Twitter
Другие материалы раздела:
Комментарии
авторынок кыргызстан


Публикации Авторов:

23.02.2020
“Review.uz”
Узбекистан разместит у себя серверы Google, Facebook и Yandex

21.02.2020
"UzReport.uz"
Сингапурская компания предложила Ташкенту сотрудничество по переработке отходов

21.02.2020
V.Panfilova, NG
Кыргызы вытолкали из страны китайского инвестора

19.02.2020
V.Panfilova, NG
Таджики объявили своей Баткенскую область

17.02.2020
"Zakon.kz"
В Узбекистане признали, что мирных жителей в Андижане расстреляли правительственные войска

17.02.2020
"Asia plus"
Жители села Сомониён: «Если отдадим наше село, Чоркух высохнет»

13.02.2020
G.Ivanova (Iz)
Свято место: почему США возвращаются в Центральную Азию

13.02.2020
"Eurasia.expert"
ЕАБР профинансирует масштабный инфраструктурный проект в Казахстане

12.02.2020
V.Panfilova, NG
Туркменистан укрепляет границу с Афганистаном

11.02.2020
"Nezavisimaya gazeta"
К-Т. Токаев уволил силовиков

10.02.2020
V.Panfilova, NG
Погромы в Казахстане покрывали госорганы

06.02.2020
V.Panfilova, NG
Душанбе не спешит в Евразийский союз

06.02.2020
"RIA Novosti"
В Москве умер сын экс-президента Кыргызстана, сообщили СМИ

04.02.2020
V.Panfilova, NG
Госдеп США представил новую стратегию по ЦА

30.01.2020
E.Tishenko (vechastana.kz)
В Казахстане снизился уровень коррупции

30.01.2020
V.Panfilova, NG
Узбекистан может стать наблюдателем в Евразийском союзе

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней