В Кыргызстане намерены ужесточить контроль денежных переводов
пятница, 17 января 2020 г. 11:09:23
БИШКЕК — В рамках текущих усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Кыргызстана хочет расширить список информации, предоставляемой отправителями денежных переводов.
 
Правительство представило законопроект на общественное обсуждение; документ доступен на сайте регулятора, сообщил 6 января новостной портал 24.kg.
 
Инициатива направлена на соблюдение требований ФАТФ — многонациональной организации, которая борется с терроризмом и отмыванием денег.
 
«Сейчас банки и операторы денежных переводов запрашивают у отправителей и получателей денег только имя и фамилию, год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность», — сообщает 24.kg.
 
В случае вступления законопроекта в силу они должны будут запрашивать дополнительную информацию, включая дату и место рождения, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика.
 
Банки и другие финансовые учреждения будут заносить информацию об отправителе и детали транзакции в автоматизированную банковскую систему и предоставлять их Национальному банку в течение трех рабочих дней с момента запроса.
 
Эти меры отражают усилия Кыргызстана по сотрудничеству с ФАТФ и выполнению ее требований.
 
Прогресс в борьбе с финансированием терроризма
 
Несколько лет назад Бишкеку были выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ. В начале декабря прошлого года, после устранения указанных недостатков, рейтинг Кыргызстана по этим 13 показателям вновь повысился.
 
В случае невыполнения требований Кыргызстан рискует оказаться в списке стран с высокой степенью риска, что может угрожать стране «сокращением притока иностранных инвестиций и экономическим спадом». Об этом на пресс-конференции в Бишкеке в июне 2018 года заявил председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызстана Айбек Кадыралиев.
 
Тем не менее, принятые страной в данном направлении усилия позволили исключить такую возможность.
 
По словам наблюдателей, предложенные Национальным банком нововведения необходимы для более эффективной борьбы не только с экономическими преступлениями, но и с терроризмом.
 
Более жесткая политика финансового регулирования и надзор за финансовыми потоками в стране помогут пресечь возможные незаконные операции, включая финансирование терроризма, считает экономист из Бишкека Эльмира Суранчиева.
 
"Каравансарай"
Канат Алтынбаев
15.01.20

Другие материалы раздела:
Комментарии
авторынок кыргызстан


Публикации Авторов:

24.11.2020
A.Lisitczin (RIA)
"Нами правили водители и телохранители". В Кыргызстане меняют конституцию

23.11.2020
"Platon.Asia"
Триумф демократии

23.11.2020
"Afghanistan.ru"
Соседи по интересам

23.11.2020
"Nezigar" (Telergam)
На фоне череды экономических неурядиц Эрдоган обречен на агрессивную внешнюю политику.

19.11.2020
G.Zotov (AIF)
«Мы не придурки какие-нибудь». Почему русский язык обожают в Кыргызстане?

19.11.2020
"EADaily"
Министры ЕС и Центральной Азии настаивают на прекращении огня в Афганистане

18.11.2020
E.Korotkova (MK.kr)
О внешнем долге Кыргызстана перед миром и Китаем

17.11.2020
P.Akopov (RIA)
Почему Россия ничего не может сделать с осколками СССР

17.11.2020
O.Nessar (Afghanistan.ru)
Афганские шахматы: партия отложена до инаугурации

17.11.2020
"Zakon.kz"
Падение экономики Кыргызстана: подобного не было с 1995 года

17.11.2020
"Echo Msk"
В Кыргызстане снова поменялся президент. Тихо и незаметно

17.11.2020
K.Karabekov (Ъ)
Ходка в президенты. На выборах в Кыргызстане за власть поборются сразу несколько бывших заключенных

17.11.2020
"Caravanserai"
США объявили о финансовой поддержке предстоящих выборов в Кыргызстане

16.11.2020
V.Panfilova, NG
США готовы финансировать киргизские выборы

13.11.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Выборы в Казахстане могут пойти не по сценарию власти

13.11.2020
"EADaily"
В Афганистане ликвидирован лидер «Исламского движения Узбекистана»

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней