Казахстан внедряет международные методы борьбы с финансированием терроризма
суббота, 17 декабря 2016 г. 22:36:56
Использование проверенных временем методов борьбы с отмыванием денег и финансированием терактов очень важно для Казахстана, заявляют специалисты.
 
АСТАНА -- Казахстан активно сотрудничает с международными партнерами в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна продолжает преследовать и судить экстремистов.
 
"Казахстан с 2000-х годов вместе с ОБСЕ противостоит отмыванию нелегальных денег и финансированию терроризма. Конечно же, основная работа по пресечению оборота незаконного капитала в Казахстане лежит на сотрудниках комитета финансового мониторинга (КФМ) министерства финансов и генеральной прокуратуры", - рассказал "Каравансараю" уполномоченный офицер офиса программ ОБСЕ в Астане Колин Маккалоу.
 
В то же время, ОБСЕ борется с финансированием терроризма на другом фронте.
 
"Вот уже 16 лет эта организация проводит тренинги и семинары для банковского сектора и саморегулируемых финансовых организаций (ломбарды, компании по микрофинансированию)", - добавил Маккалоу.
 
В течение 2016 года ОБСЕ обучила 225 казахстанцев, в том числе "сотрудников КФМ, банковского и страхового секторов, рынка ценных бумаг, нотариусов и адвокатов", отметил он, подчеркнув, что в этом году проведено пять таких учебных сессий.
 
Итальянские и латвийские специалисты, проводящие семинары, обсуждают международную практику борьбы с финансированием терроризма, сказал он.
 
Распространенная проблема
 
Казахстанские власти расслесуют немало дел о финансировании терроризма.
 
По данным КФМ, 2013 году власти раскрыли по стране 219 дел о финансировании терроризма.
 
В 2014 году это число выросло до 274, заявили в комитете, хотя в комитете ссылаются на конфиденциальность, отказываясь называть суммы.
 
"Поскольку Казахстан активно интегрируется во все международные процессы, в том числе экономические, то противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, является для него важным делом", - сказал "Каравансараю" адвокат из Астаны Ержан Сиюбаев.
 
"Поэтому образовательная программа ОБСЕ очень актуальна для адвокатов и нотариусов, которым приходится сталкиваться с вовлеченными в отмывание денег лицами", - считает он.
 
Итальянский инструктор Джузеппе Ломбардо "предостерег юристов от организации подставных компаний, от открытия счетов на своем имя вместо клиента для размещения его средств, а также от участия в сделках по купле-продаже компаний, которые могут быть приобретены за счет нелегальных средств", сказал Сиюбаев.
 
В нынешних условиях адвокатам приходится соблюдать баланс между конфиденциальностью полученной от клиентов информации и законодательством Казахстана, согласно которому они обязаны в осуществлять финансовый мониторинг заключаемых сделок, сказал он.
 
Совет владельцам ломбардов и риелторам
 
"Нынешняя работа по противодействию терроризму и обороту незаконных денег очень актуальна для Казахстана", - сказала в разговоре с "Каравансараем" аудитор-ревизор из Астаны Бижамал Рахметова.
 
Своевременное предупреждение о рисках, которым подвергаются жители страны, важнее, чем работа пост-фактум, считает она.
 
Во время семинара в Астане 18 ноября, который посетила Рахметова, лекторы дали несколько советов сотрудникам ломбардов, к которым относится и она.
 
"Нам посоветовали обращать пристальное внимание на клиентов, которые отдают в залог ювелирные изделия, и оповещать финансовый контроль министерства финансов о подозрительных личностях", - сказала она.
 
"Однако во время семинара выяснилось, что наибольшему риску подвергаются не столько работники ломбардов, сколько сотрудники риелторских компаний ...Перепродажа недвижимости является одним из популярных способов отмывания денег", - добавила Рахметова.
 
"Если человек нервничает... или торопится заключить сделку купли-продажи, это уже звоночек о том, что с ним что-то не так", - объяснила она.
 
"Караван-сарай"
Ксения Бондал
15.12.16

facebook    Twitter    Twitter    Twitter
Другие материалы раздела:
Комментарии
субару


Публикации Авторов:

09.08.2020
A.Chichkin, RitmEA
ЦА: COVID-19 повышает востребованность агропромышленной интеграции

04.08.2020
V.Panfilova, NG
В Кыргызстане остро стоит вопрос, как жить дальше – страна на грани дефолта

03.08.2020
"Ritmeurasia"
Министр экономики Кыргызстана отчитался о борьбе с последствиями пандемии

30.07.2020
V.Panfilova, NG
Таджикистану не хватило воды

29.07.2020
"Lenta.ru"
Эксперт прокомментировал ситуацию в Кыргызстана перед выборами

27.07.2020
"Asia +"
С.Мухриддин: Кыргызстан не выполняет достигнутые прежде договорённости

27.07.2020
"Trend"
Показательное заявление о "политической некорректности": Туркменистан о репортаже журналиста из Таджикистана

26.07.2020
"Ritmeurasia"
Как Узбекистан восполнит нехватку электроэнергии из Таджикистана

22.07.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Клан Бердымухамедова несет потери

22.07.2020
D.Satpayev( Forbes)
Королевство кривых зеркал

21.07.2020
V.Panfilova, NG
В Бишкеке опять захотели убрать президента

21.07.2020
E.Pogrebnyak (VZ.ru)
Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

19.07.2020
"RIA Novosti"
Президент Казахстана раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19

16.07.2020
"Podronmo.uz"
РУз, КНР и КР подготовили три возможных варианта железной дороги между странами

15.07.2020
"Interfax"
Третья встреча лидеров стран ЦА может состояться осенью

15.07.2020
"Zakon.kz"
Что происходит в Туркменистане с COVID-19

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней