Узбекистан пресекает финансирование терроризма
суббота, 7 февраля 2015 г. 13:45:35
Страна оставляет все меньше и меньше шансов для работы финансистов террора.
 
Узбекистан намерен перекрыть поток денег на терроризм.
 
На фото: Клиент (справа) в филиале Народного банка Узбекистана в Ташкенте в январе 2013 года читает условия кредитования, в то время, как сотрудник наблюдает.
 
Каждый год правительство добавляет или расширяет законы по борьбе с терроризмом.
 
Слежение за акциями и облигациями
 
Последние из них регулируют рынок ценных бумаг.
 
Эти нормы, разработанные Генеральной прокуратурой (ГП), вступили в силу 19 января.
 
«Преступники, занимающиеся легализацией преступных доходов, становятся все более изобретательными, - сказал представитель ГП Анвар Зуфаров. - Мы стараемся не отставать от них и усиливать контроль, принимать новые меры.
 
Так, были отмечены случаи, когда неправомерно нажитые доходы использовались для покупки акций... А дивиденды от этих акций фактически становились легальной прибылью».
 
«Отныне участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги по их покупке и продаже, должны осуществлять особый контроль над клиентами, покупающими или продающими акции на сумму более 20 000 долл. США (48,4 млн сум), - сказал юрист из Ташкента Андрей Мятылин. - Также усиленной проверке должны подвергаться клиенты, находящиеся или зарегистрированные в оффшорных зонах или государствах, не участвующих в международном сотрудничестве по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов».
 
В 2006 году правительство начало активно бороться с этим явлением, когда был введен в действие закон (принятый в 2004 г.), прямо направленный на борьбу с финансированием террора и отмыванием денег.
 
«В 1999 и 2004 годах в Узбекистане произошли террористические акты, которые унесли человеческие жизни, сказал Зуфаров. - Со временем стало очевидно, что необходимо бороться не только с террористической пропагандой, вербовкой, но и с источниками финансирования экстремистских группировок… При [ГП] создан специальный Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов».
 
Закон предусматривает от 8 до 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма, сказал Мятылин. «Если в результате действия террористов погибли люди или случились тяжкие последствия, то и “спонсорам”, и террористам грозит от 15 до 25 лет или пожизненное заключение», - сказал он.
 
Совместная работа
 
Узбекистан сотрудничает с другими странами в борьбе с терроризмом.
 
«В 2011 году страна присоединилась к Евразийской группе по противодействию финансированию терроризма, куда входят все страны Центральной Азии, - сказал Зуфаров. - 3 года назад создана комиссия по внедрению рекомендаций FATF [Financial Action Task Force on Money Laundering (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)]».
 
Тяжелая работа приносит свои плоды, в то время, как полиция хватает отмывателей денег за воротник.
 
«В прошлом году был предан суду известный преступник Акмал Истамов, - сказал представитель пресс-службы МВД Самвел Петросян. - С 2006 года он [в Самарканде] в составе организованной преступной группировки “отмывал” преступные деньги. Истамов учреждал фиктивные предприятия, подделывал документы… среди его “клиентов” могли быть и пособники терроризма».
 
Истамова судили и приговорили к тюремному заключению в августе прошлого года. Озабоченность по поводу террористических угроз растет из-за слухов, что экстремисты «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) финансируют планы по активизации своей деятельности в Центральной Азии.
 
«Руководство ИГИЛ обратило внимание на регион Центральной Азии и выделило своему подразделению “Мавераннахр” 70 млн долларов на организацию терактов в Ферганской долине, - сказал директор кыргызского аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. - Эти сведения являются пока неподтвержденными, но сигналы нам поступают».
 
В «Мавераннахр» входят боевики из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
 
Маским Енисеев,
"CA online",
6 февраля 2015 года

facebook    Twitter    Twitter    Twitter
Другие материалы раздела:
Комментарии
avtogid


Публикации Авторов:

21.11.2017
A.Polubota (SP)
Друзья Путина переругались, не поделив границу и деньги

21.11.2017
"Rusrand.ru"
На «узбекские грабли». Чем закончится переход Казахстана на латиницу?

20.11.2017
"Afghanistan"
Теракты против оппозиции: Кабулу угрожают новые политические альянсы

19.11.2017
"RBK"
Глава Кыргызстана за неделю до ухода разорвал шесть соглашений с Казахстаном

15.11.2017
V.Panfilova (NG)
Афганские проекты требуют гарантий безопасности

15.11.2017
"Vzglyad.az"
ИГИЛ: Путь из Сирии в Центральную Азию?

14.11.2017
V.Panfilova (NG)
Узбекистан перезапускает Центральную Азию

13.11.2017
D.Tolobekov (Sodrujestvo)
Внеочередным парламентским выборам в Кыргызстане быть!

08.11.2017
V.Panfilova (NG)
Астана увлеклась статистической эквилибристикой

02.11.2017
V.Panfilova (NG)
Кыргызстан идет по пути Польши и Молдавии

01.11.2017
I.Subbotin (Afghanitsan.ru)
Почему Россию винят в поддержке «Талибана»

01.11.2017
"DsNews"
Железо Шелкового пути. Как Китай обирает у России Центральную Азию

31.10.2017
V.Panfilova (NG)
Атамбаев может похоронить Евразийский экономический союз

30.10.2017
"Kazinform"
Таможенный кодекс ЕАЭС урегулирует вопросы с перемещением товаров на границе - российский депутат

Все материалы раздела