Душанбе активизировался в борьбе с легализацией преступных доходов
четверг, 19 июля 2012 г. 15:37:12
Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма является одной из важных проблем современного мира, против которой ведут активную борьбу все страны мира и международные организации. Об этом отмечается в сообщении, размещенном на официальнос сайте Национального банка Таджикистана (НБТ). 
Исходя из этого, Республика Таджикистан проводить работу для внедрения требований ФАТФ, представляет отчеты о реализации требований ФАТФ и участвует в пленарных заседаниях ФАТФ и Евразийской группы.
 
Департамент финансового мониторинга НБТ в этом направлении сотрудничает с подразделениями финансовой разведки других стран. Так, с 9 по 13 июля текущего года в городе Санкт-Петербург (Российской Федерации) состоялось очередное пленарное заседание группы Эгмонт. В работе данного заседания принял участие руководитель Департамента финансового мониторинга НБТ.
 
Группа Эгмонт является специализированной международной группой, образованной в июне 1995 года во дворце Эгмонт – Аренберг, в Брюсселе (Бельгия) представителями 24 государств - членов ФАТФ. Целью данной группы является создание новых подразделений финансовой разведки и взаимодействие в сфере обмена информацией. Сегодня Группа объединяет финансовые разведки более 131 государств мира и один раз в год в государствах этой группы проходят ее пленарные заседания. В группу Эгмонт могут быть приняты только подразделения финансовой разведки стран, полностью соответствующие критериям определения Группы к подразделениям финансовой разведки.
 
По рекомендации и при активном содействии Росфинмониторинга и Центра финансового мониторинга Центрального банка Армении, Департамент финансового мониторинга НБТ подал заявку для членства в группу Эгмонт.
 
Членство Департамента финансового мониторинга в группу Эгмонт было поддержано Рабочей группой по правовым вопросам, по расширению и международного сотрудничества группы Эгмонт, и представлено для утверждения к рассмотрению очередного пленарного заседания группы.
 
Необходимо отметить, что 11 июлю текущего года на очередном заседании группы, членство Департамента финансового мониторинга НБТ было единогласно поддержано государствами- членами группы Эгмонт и теперь ДФМ НБТ является полноправным членом этой группы.
 
Членство в этой группе предоставляет преимущество в расширении и улучшении взаимодействия, обмене данными финансовой разведки, использовании защищенной сети обмена информацией и участии специалистов в учебных программах, подчеркивается в сообщении.

19 июля 2012 года,
"Авеста"

Другие материалы раздела:
Комментарии
куплю машины в киргизии


Публикации Авторов:

19.10.2020
A.Jelenin (Rosbalt)
Туркмения — наш последний друг

19.10.2020
"Tengrinews", KZ
И. о. президента Кыргызстана готов участвовать в выборах, если изменится закон

19.10.2020
"Nezigar" (Telergam)
Глава 530, в которой у очередной «цветной революции» в Кыргызстане появляется устойчивый привкус героина

19.10.2020
"Nezigar" (Telergam)
Связи семьи Байдена с ОПГ из бывшего СССР даже глубже, чем казалось.

19.10.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Садыру Жапарову открыли путь к президентской кампании

19.10.2020
E.Postnikova, IZ
Подъем переворотов: что ждет Кыргызстан в переходный период

17.10.2020
M.Kovalenko, K.Karabekov, Ъ
Исправляющий обязанности С.Жапаров

16.10.2020
M.Kovalenko, K.Karabekov, Ъ
Кыргызстан потерял легитимного президента

16.10.2020
E.Chernenko, Ъ
Москва становится Центральной в Азии

16.10.2020
V.Panfilova, NG
Третья революция в Кыргызстане свершилась

16.10.2020
"RIA Novosti"
Премьер Кыргызстана заявил о переходе к нему президентских полномочий

15.10.2020
"RBC.ru"
Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану

15.10.2020
V.Panfilova, NG
Бишкек сохранит курс на стратегическое партнерство с Россией

14.10.2020
M.Kovalenko, Ъ
Эмомали Рахмон победил на пять с плюсом

13.10.2020
"Asia +"
Казахский политолог: «Таджикистан как партнер по ЕАЭС не интересен вообще»

13.10.2020
S.Strokan, K,Karabekov, Ъ
Октябрьская революция нескончаема

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней