Global Witness: Бывшие сенаторы США были членами совета директоров АУБ, обвиняемого в отмывании денег
вторник, 26 июня 2012 г. 12:32:21
В секретном расследовании международной организации Global Witness сообщается, что бывшие сенаторы США являлись членами совета директоров АУБ, отмывавшего деньги путем проведения многомиллиардных операций.

Тем не менее организация не может утверждать, что сенаторы принимали участие в отмывании денег через АУБ, но приводит некоторые любопытные факты.

По ее информации, несмотря на предостережения Центробанка России "о рискованности ведения бизнеса с АУБ, три бывших сенатора США - Роберт Доул, Дж.Беннетт Джонстон и Дональд В.Ригл-младший - согласились стать членами совета директоров АУБ". "АУБ нанял в качестве стратегического консультанта APCO, вторую в США по величине независимую консалтинговую компанию по проблемам коммуникации. Предполагалось, что компания поможет АУБ соответствовать международным банковским стандартам, - говорится в отчете Global Witness. - Посредником сделки выступал Евгений Гуревич, бывший член правления АУБ и директор MGN Group. Между APCO и АУБ была заключена договоренность о введении в АУБе независимого совета директоров. И в июне 2007 года банк нанимает бывших сенаторов США Дж.Беннетта Джонстона и Роберта Доула, который также работал старшим советником в APCO. А в апреле 2008 года Евгений Гуревич и его жена пожертвовали $4600 на предвыборную кампанию Элизабет Доул, супруги Роберта Доула, которая проиграла выборы в Сенат США. В начале 2010 года Роберт Доул уволился из совета директоров АУБ, а его место занял бывший сенатор и сотрудник APCO Дональд В.Ригл-младший".

Global Witness "не в состоянии прямо заявить о причастности бывших сенаторов к отмыванию средств", но предполагает, что они послужили для АУБ как "отмывание его репутации".

22 июня 2012 года,
24.кг

Другие материалы раздела:
Комментарии
авторынок


Публикации Авторов:

18.09.2020
M.Orlova, 24.kg
Что ждет кыргызстанцев, если кандидат "против всех" победит на выборах?

18.09.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Туркменистан избавляется от русского языка

16.09.2020
V.Panfilova, NG
Ашхабад предлагает Кабулу площадку для мирных переговоров

15.09.2020
"Kabar.kg"
Кыргызстан суверенное государство - остальное это говорильня

15.09.2020
"Ritm EurAsia"
На территории ЕАЭС введут систему полной прослеживаемости товаров

14.09.2020
"IA-Center"
Будущее Казахстана в Беларусском зеркале

14.09.2020
V.Panfilova, NG
Кыргызстану угрожает рост протестных настроений после выборов

11.09.2020
E.Pogrebnyak, Vzd
«Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

09.09.2020
"Ritmeurasia"
Узбекистан пересмотрел свое отношение к ЕАЭС

07.09.2020
"Ritmeurasia"
Президент Кыргызстана не стал подписывать закон, где говорится о коррупционерах

04.09.2020
"Ritmeurasia"
ЕЭК изучит ситуацию по прекращению Казахстаном поставок металлического лома в Россию

03.09.2020
"Eurasianet"
Китай, возможно, хочет открыть новые военные базы в Таджикистане, утверждает Пентагон

02.09.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Бердымухамедову предлагают уйти по-хорошему

01.09.2020
G.Alekseenko (Afganistan.ru)
Центральная Азия стала спасательным кругом для мирных афганцев

01.09.2020
V.Panfilova, NG
Страны бывшего СССР создают новый консультативный альянс – без России

30.08.2020
"Gazeta.uz"
«Накинули на голову мешок и забрали на вертолете» — отец блогера из Соха

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней